Seminarios de riesgos de lavados de activos

Este seminario está diseñado para proporcionar una comprensión profunda de los riesgos asociados con el lavado de activos y las mejores prácticas para prevenirlo. A lo largo del curso, explorarás los métodos y técnicas comunes utilizados para el lavado de dinero, así como las señales de alerta que pueden indicar actividades sospechosas. También aprenderás sobre las regulaciones y políticas internacionales, y cómo implementar procedimientos de debida diligencia y controles internos efectivos para mitigar estos riesgos. Ideal para profesionales en cumplimiento normativo, auditoría, y finanzas, este seminario te ayudará a desarrollar estrategias para proteger tu organización contra actividades financieras ilegales y cumplir con las normativas vigentes.